司监管指引第 2 号-上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》等有关法律和法规和规范性文件的要
（惠州）人造板有限公司（以下简称“惠州丰林”）25%股权并将剩余募集资金
2011 年 9 月，经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1417 号文核准，
公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,862 万股，每股发行价为人民
用于“广西丰林木业集团股份有限公司 8 万 m/a 阻燃人造板项目”、“广西丰林
林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目”、“广西丰林木业集团股份有限
公司 5 万 m/a 单板层积材项目”和“广西百色丰林人造板有限公司 5 万 m/a
经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司 8 万 m/a 阻
燃人造板项目实施规模、实施地点和实施主体以及使用超募资金的议案》，“广西
丰林木业集团股份有限公司 8 万 m/a 阻燃人造板项目”变更为“广西丰林人造
板有限公司 15 万 m/a 特种人造板项目”，经公司 2012 年度股东大会审议通过
《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，“广西丰林木业集团股份有限公司 5
万 m/a 单板层积材项目”和“广西百色丰林人造板有限公司 5 万 m/a 单板层
（含扣除手续费的利息收入 2,248.55 万元），其中：暂时补充流动资金 12,000
公司于 2011 年 10 月 14 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关
于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，企业决定使用超额募集资金 7,200
公司于 2013 年 6 月 6 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于使用超募资金收购亚洲创建（惠州）木业有限公司 75%股权的议案》，公司决
定使用超额募集资金 16,500 万元用于从汇昌（中国）有限公司收购其持有的亚
公司于 2013 年 6 月 6 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
截至 2015 年 12 月 31 日，承诺投资项目募集资金使用情况如下：
（以下简称“原项目”），将该项目剩余募集资金 5,679.53 万元（不含利息收入）
及超额募集资金 1,706.21 万元合计 7,385.74 万元投入到“丰林亚创（惠州）人
造板有限公司 25%股权收购项目”（以下简称“新项目”）中。新项目拟投入募
的 16 个乡（镇、林场）扩大为广西全区范围。截止 2015 年 12 月 31 日，该项
目累计已实际投入募集资金 1,996.02 万元，募集资金投资进度为 26%。
投资方式：全部以募集资金投资 7,385.74 万元，其中变更募集资金投入
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信桂审字[2016]第 00050
号《审计报告》，惠州丰林 2015 年度及 2014 年度的主要财务数据如下：
中铭评估以 2015 年 12 月 31 日为基准日对惠州丰林全部股东权益分别采用
资产基础法和收益法进行了评估，并出具了《评估报告》（中铭评报字[2016]第
计为 40,733.61 万元，负债评价估计价格合计为 11,190.66 万元，净资产评价估计价格合
计为 29,542.95 万元，净资产评估价值较账面价值增值 9,478.68 万元，增值率
价值为 27,998.00 万元，比审计后账面净资产增值 7,933.73 万元，增值率为
29,542.95 万元。经公司与交易对方充分协商，最终确认惠州丰林 25%股权的交
为完善产品结构，2013 年 10 月公司完成了对惠州丰林 75%股权的收购，
较大的提高，惠州丰林的产品通过宜家认证以及 TUV 监管审核，满足了高端客
扣除手续费的利息收入），公司计划将扣除收购惠州丰林 25%股权拟用募集资金
7,385.74 万元后的剩余募集资金 5,305.58 万元（含扣除手续费的利息收入，具
5,305.58 万元用于永久补充流动资金，大多数都用在原材料收购以及其他与公司主
效率，改善公司流动资金状况，降低公司财务费用，不存在损害股东利益的情形；
证券之星估值分析提示丰林集团盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多
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